PLD-FTP para Fintechs
PLD-FTP para Fintechs
Ações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa para empresas que unem finanças e tecnologia
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Saiba como manter a Conformidade e seguir as boas práticas
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Acesso exclusivo e gratuito
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Preencha o formulário e baixe o e-book de PLD-FTP para Fintechs!
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Invista em Compliance para assegurar a continuidade dos negócios
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Avalie e monitore os Stakeholders
Aprimore os Programas "Conheça", dos clientes aos parceiros
Conformidade nacional e internacional
Invista no Compliance para manter o acesso aos mercados
Mitigue os Riscos Reputacionais e Legais
Evite o envolvimento com fraudes, lavagem de dinheiro e afins
Tecnologia para apoiar as ações de PLD-FTP
Automatize os processos de Due Diligence e eleve a eficiência
Adapte sua startup financeira às novas regras dos reguladores
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Casos de grande exposição na mídia têm acelerado a evolução das normas de PLD-FTP e Integridade. Diante dessa pressão regulatória, torna-se mandatório que as organizações implementem medidas de Compliance eficazes, tanto para cumprir as novas obrigações legais quanto para proteger suas operações contra atos ilícitos.
Diante das mudanças nas normas pelos órgãos reguladores, em razão de fatos com grande exposição na mídia, é essencial implementar medidas de Compliance, PLD-FTP e Integridade para cumprir as obrigações legais, evitando que as estruturas organizacionais sejam usadas para atos antiéticos ou ilícitos.
Soluções para PLD-FTP nas Fintechs
Solução para Gestão de Riscos de Terceiros no Agro
As tecnologias inovadoras são aliadas das Fintechs para cumprir as normas e seguir as boas práticas do mercado. O software Integrity4All gera dossiês robustos para embasar a tomada de decisão, cruzando listas restritivas nacionais e internacionais, Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), mídia tratada e afins.
O software Integrity4All gera dossiês robustos para embasar a tomada de decisão, cruzando dados de fontes abrangentes, como: listas restritivas nacionais e internacionais, mídia tratada, informações desabonadoras no contexto das Políticas ESG e mais.
Conte com a Integrity para otimizar a Gestão de Riscos de Terceiros
Conte com a Integrity para adotar boas práticas no Agro
Tenha acesso a dossiês robustos para identificar, avaliar e mitigar os Riscos no relacionamento com os Stakeholders, o que favorece a continuidade dos negócios ao cumprir as normas, seguir as melhores práticas e resguardar a reputação corporativa.
Tenha acesso a dossiês robustos para mitigar os Riscos, cruzando dados de listas restritivas nacionais e internacionais, mídia tratada, informações desabonadoras das Políticas ESG, processos judiciais, Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e mais.
Telefone: (11) 4395-8067
contato@integrity4all.com.br
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